Расследование преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства

 

Характеристика преступной деятельности, связанной с технологиями криминального предпринимательства. Субъекты криминального предпринимательства и ситуационные особенности реализации преступного замысла. Особенности экономико-криминальных схем незаконного предпринимательства и иных механизмов преступной деятельности, связанных с технологиями криминального предпринимательства. Особенности участия предпринимателей в создании финансово-инвестиционных, страховых и иных экономико-криминальных структур. Особенности участия предпринимателей в незаконном обороте сильнодействующих и ядовитых веществ.

Обнаружение признаков криминального предпринимательства. Тактико-методические особенности предварительной проверки фактов криминального предпринимательства. Анализ исходной информации, ситуационные особенности возбуждения уголовного дела, выдвижение и разработка версий, планирование расследования.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании фактов криминального предпринимательства. Тактико-методические особенности работы следователя и оперативного работника по проверке отдельных обстоятельств криминального предпринимательства.

Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании криминального предпринимательства. Осмотр помещений и участков местности. Тактика обыска и выемки у субъектов преступной деятельности и их связей. Тактические особенности допроса и очной ставки субъектов криминального предпринимательства.

Использование специальных познаний при расследовании фактов криминального предпринимательства. Особенности получения образцов для сравнительного исследования. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Взаимодействие участников расследования.

План изучения темы:

Всего 16 аудиторных часов:

лекции – 4 часа;

практические занятия – 12 часов.

Самостоятельная работа - 12 часов.

Методические рекомендации по проведению практического занятия

Время - 12 часов.

Цели занятия:

Дидактическая – закрепление практических умений и навыков расследования незаконного предпринимательства.

Методическая:

- проверка уровня усвоения теоретического материала по теме и экстраполяция теоретических знаний о механизме незаконного предпринимательства в плоскость практической отработки умений и навыков по расследованию уголовных дел, которые возбуждены по признакам рассматриваемых преступлений;

- закрепление первоначального навыка самостоятельной практической работы по карте криминалистического анализа и плану расследования;

- анализ и корректировка выявленных ошибок самостоятельного анализа информации по фабуле занятия в процессе выдвижения и разработки версий, планирования расследования, а также в ходе проведения отдельных проверочных мероприятий и следственных действий в полигоне и на местности.

Воспитательная: привить курсантам убежденность в необходимости освоения и закрепления умений и навыков расследования незаконного предпринимательства.

Содержание занятия и методические указания по отработке отдельных умений и навыков в ходе практического занятия:

В процессе практического занятия с использованием материалов практикума отрабатывается исходная ориентирующая и доказательственная информация о фактах незаконного предпринимательства.

Тактические ситуации, которые охватываются дополнительной информацией, являются продуктом индивидуального творчества каждого преподавателя, который проводит занятия. Подобные ситуации не следует формулировать в типовых методических разработках в виду изменчивости экономико-криминальных схем хищения в данной сфере и тех частных ситуационных подходов, которые в конкретной ситуации расследования были использованы практическими работниками (следователями и оперативными работниками).

 

Практическое занятие по теме № 3.1. – 2 часа.

Информация по теме № 3 «Расследование преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства».

В начале декабря 1994 г. мужчина, неустановленный следствием, с целью завладения обманным путем денежными средствами в крупных размерах, принадлежащими клиентам Нижегородского коммерческого банка "Радиотехбанк", расположенного по адресу: ул. Батумская, д.21 в Приокском районе Н. Новгорода, организовал преступную группу, в состав которой вошел он сам и операционист отдела корреспондентских отношений Нижегородского акционерного коммерческого банка "Радиотехбанк" - Мазепа О.О. Согласно разработанному плану, Мазепа О.О. в телексные сообщения клиентских переводов вносила заведомо ложные данные о наименовании плательщика, и, используя сеть корреспондентских счетов НАКБ "Радиотехбанк", обманным путем с расчетных счетов клиентов банка перечисляла денежные средства на расчетный счет лица неустановленного следствием, находящийся в Международном Балтийском банке г. Рига Республики Латвия.

5 декабря 1994 года Мазепа О.О. с целью завладения денежными средствами клиентов НАКБ "Радиотехбанк" по платежным поручениям АО "НТЗ им. Ленина" за NN 7059 и 7060 от 1 декабря 1994 года под видом АО "Заря" обманным путем перечислила 100 миллионов рублей на расчетный счет Международного Балтийского банка.

Кроме этого, в период с 5 по 7 декабря 1994 года Мазепа О.О. в течение рабочего времени с целью завладения денежными средствами клиентов НАКБ "Радиотехбанк" обманным путем перечисляла денежные средства с расчетных счетов клиентов банка на расчетный счет в Международном Балтийском банке.

Таким образом, Мазепа О.О. с целью хищения перечислила в Международный Балтийский банк денежные средства клиентов НАКБ "Радиотехбанк" на общую сумму 558 миллионов 213 тысяч 881 руб. 6 декабря 1994 года мужчина, неустановленный следствием, скрылся и в Международном Балтийском банке г. Рига Республики Латвия получил перечисленные Мазепа О.О. деньги в размере 558 миллионов 213 тысяч 881 руб.

Мазепа О.О., скрывая хищение денежных средств и вводя в заблуждение руководство банка в телексные сообщения повторно вносила изменения в названия плательщиков и получателей.

Допрошенная в качестве обвиняемой, Мазепа О.О. виновной себя в совершении преступлений, предусмотренных ст. 147 ч. 3 УК РФ, признала частично и показала, что она работала в НАКБ "Радиотехбанк" операционистом в отделе корреспондентских отношений. В конце 1994 года Синицына Г.А., работавшая в банке в отделе вкладных операций познакомила ее с Анатолием Федоровичем и Сергеем. Во время ужина в ресторане "Ассамблея" она рассказала Анатолию Федоровичу схему корреспондентских отношений НАКБ "Радиотехбанк". После ужина Анатолий Федорович проводил ее домой, они договорились встретиться в следующий вечер. С Анатолием Федоровичем и Сергеем она еще четыре раза была в ресторане "Ассамблея". За все расплачивался Анатолий Федорович. После очередного посещения ресторана Анатолий Федорович пригласил к себе домой. Она приехала к нему домой, там они ужинали, употребляли спиртное. В следующий вечер они вновь встретились в квартире у Анатолия Федоровича. Она заметила, что Анатолий Федорович был взволнован. Он сказал ей, что ему необходимо срочно перечислить деньги через отдел корреспондентских отношений НАКБ "Радиотехбанк", он все обдумал, он возьмет деньги в банке дня на два-три, а потом вернет их, деньги ему необходимы для совершения сделки, в результате которой он получит прибыль. Она не согласилась помочь ему. Анатолий Федорович стал угрожать ей, он говорил о том, что у него есть охрана, состоящая из чеченцев, он ни перед чем не остановиться, ей сделают укол, после которого она перечислит миллиарды рублей, а потом умрет. Анатолий Федорович сказал, что будет ждать ее после работы. На следующий день она не подошла к автомашине, где был Анатолий Федорович. Вечером он позвонил ей домой, угрожая, сказал, что будет ждать ее после работы на следующий день. Родственникам об угрозах, звонках Анатолия Федоровича она не рассказывала, рассчитывала на то, что справится со всем сама. На следующий день после работы она села в автомашину Анатолия Федоровича. Они поехали к нему в квартиру. там он повторил все о банковской операции по перечислению денег, сказал, что никто ничего не обнаружит, деньги вернутся через 2-3 дня, угрожал сделать укол. Анатолий Федорович рассказал ей разработанный им способ перечисления денег клиентов банка через корреспондентские счета. По этому плану она должна была перечислить деньги клиентов банка на его расчетный счет, а ему отдать распечатки платежных поручений клиентов, телексных сообщений. Она согласилась перечислить деньги. Анатолий Федорович дал ей факсовую распечатку образца платежного поручения, где был указан расчетный счет, куда надо перечислить деньги. Анатолий Федорович сказал, что перечислить надо миллиард рублей. Утром 5 декабря 1994 года от вымышленных предприятий она перечислила через корреспондентские счета деньги клиентов банка на расчетный счет в Международном Балтийском банке. Поручения клиентов банка она положила в папку "Документы дня", вечером копии поручений отдала Анатолию Федоровичу. В текстовом редакторе компьютера она исправила телексные сообщения о переводе денег. Руководству банка ничего не сообщила. 6 и 7 декабря 1994 года аналогичным способом перечислила деньги на расчетный счет в Международном Балтийском банке. Вечером 7 декабря 1994 года Анатолий Федорович не приехал к ней. 8 декабря 1994 года ей позвонил Сергей и сказал, что Анатолий Федорович находится в г. Москве. Она догадалась, что ее обманули. Деньги клиентов банка в банки получателей не поступили. Она позвонила в коммерческий банк "Российский кредит", там ей сказали, что деньги перечислены в Международный Балтийский банк. Главный бухгалтер Международного Балтийского банка сказал ей, что деньги банком получены и они их не вернут.

Задание:

1. Проанализировать поступившую информацию, заполнить карты криминалистического анализа. Выдвинуть следственные версии. Составить план проверочных действий.

2. После проведения необходимых проверочных действий необходимо на следующие вопросы:

1. Какая реальная подготовительная работа была проведена субъектами ПД для возможности реализации данной схемы хищений денег?

2. Какова схема преступных связей фигурантов, в т.ч. субъектов не попавших в поле зрения следствия и содержание их действий?

3. Обстоятельства подлежащие доказыванию по данному уголовному делу?

4. Полнота расследования уголовного дела и возможные ошибки методического и тактического характера, которые были допущены.

5. Что в показаниях обвиняемой настораживает и вызывает недоверие?

Практическое занятие по теме № 3.2 – 2 часа.

Задание:опираясь на исходную информацию, изложенную для практического занятия № 3.1 необходимо:

- составить протокол осмотра места происшествия;

- постановление о возбуждении уголовного дела.

 

Практическое занятие по теме № 3.3 – 2 часа.

Задание:опираясь на исходную информацию, изложенную для практического занятия № 3.1 необходимо от своего имени вынести следующие процессуальные документы:

- вынести постановление о производстве обыска (выемки) необходимых документов;

- составить протокол обыска (выемки).

 

 

Практическое занятие по теме № 3.4 – 2 часа.

Задание:опираясь на исходную информацию, изложенную для практического занятия № 3.1 необходимо от своего имени вынести следующие процессуальные документы:

- составить тактических план допроса подозреваемого;

- составить тактический план допроса свидетелей;

- составить поручение органу дознания о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

 

Практическое занятие по теме № 3.5 – 2 часа.

Задание:опираясь на исходную информацию, изложенную для практического занятия № 3.1 необходимо от своего имени вынести следующие процессуальные документы:

- протокол осмотра изъятых предметов, документов;

- постановление о приобщении к делу вещественных доказательств;

- запросы о проверке по соответствующим статистическим учетам.

Практическое занятие по теме № 3.6 – 2 часа.

Задание:опираясь на исходную информацию, изложенную для практического занятия № 3.1 необходимо от своего имени вынести следующие процессуальные документы:

- постановления о назначении суд. экспертиз;

- протоколы ознакомления с постановлениями о назначении экспертиз;

Контрольные вопросы:

1. Дайте криминалистическую характеристику преступной деятельности, связанной с технологиями криминального предпринимательства.

2. Укажите первоначальные следственно-оперативные мероприятия при получении сообщения о незаконном предпринимательстве.

3. Раскройте ситуационные особенности возбуждения уголовного дела по делам о незаконном предпринимательстве.

4. В чем суть механизма преступной деятельности, связанной с технологиями криминального предпринимательства.

5. Каковы особенности получения образцов для сравнительного исследования при расследовании уголовных дел о незаконном предпринимательстве.

6. Каковы особенности подготовки и назначения судебных экспертиз по делам о незаконном предпринимательстве.

7. Каковы особенности взаимодействия участников расследования по делам о незаконном предпринимательстве.

 

Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Каковы особенности получения образцов для сравнительного исследования при расследовании незаконного предпринимательства.

2. Перечислите проверочные действия при получении сообщения о незаконном предпринимательстве.

3. Раскройте особенности выдвижения и разработки версий по делам о незаконном предпринимательстве.

4. В чем особенности планирования расследования по делам о незаконном предпринимательстве.

5. Каковы тактико-методические особенности работы следователя и оперативного работника по проверке отдельных обстоятельств криминального предпринимательства.

Тематика рефератов (докладов) по теме:

1. Субъекты криминального предпринимательства и ситуационные особенности реализации преступного замысла.

2. Особенности экономико-криминальных схем незаконного предпринимательства и иных механизмов преступной деятельности, связанных с технологиями криминального предпринимательства.

3. Особенности участия предпринимателей в создании финансово-инвестиционных, страховых и иных экономико-криминальных структур.

4. Тактико-методические особенности предварительной проверки фактов криминального предпринимательства.

5. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании фактов криминального предпринимательства.

6. Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании криминального предпринимательства.

7. Использование специальных познаний при расследовании фактов криминального предпринимательства.