Практическая ситуация.

Источник информации: Заявление гр. Никитина С.П. – директора ОАО «Анагор» о совершении в отношении него мошеннических действий директором ООО «ГЭС» («Газэнергосервис») Кузнецовым Н.М.

Содержание информации: 1 марта 2012 г. мной в офисном помещении ТРЦ «Пирамида» г. Н. Новгород, в присутствии ин. предпр. Иванова А.А., Петрова В.А. и Андреева В.В. заключен договор между ОАО «Анагор» и ООО «ГЭС» о поставках 300 тонн битума на общую сумму 3.000.000 рублей (по цене 10.000 рублей за 1 тонну). По условиям договор ООО «ГЭС» в период с 1 апреля по 1 мая после 100% оплаты с моей стороны обязалось поставить битум (нефтепродукты) в адрес ОАО «Анагор». Однако 1 мая контрагенты ОАО «Анагор» - «Чувашавтодор» и «Мордовавтодор» уведомили меня о неисполнении обязательств со стороны «ГЭС» (г. Оренбург п. Пригородный д. 16). Ранее я с Кузнецовым Н.М. знаком не был. Прошу привлечь Кузнецова Н.М. к уголовной ответственности.

Задание: проанализировать поступившее заявление, заполнить карту криминалистического анализа, наметить проверочные действия.

Источник информации: Объяснение гр. Никитина С.П. – директора ОАО «Анагор».

Содержание информации: Мне порекомендовали заключить сделку с ООО «ГЭС» мои знакомые Иванов А.А., Петров В.А. и Андреев В.В. Ранее я с ними сотрудничал около 5 лет, они находили мне клиентов на покупку и продажу различных товаров. Таким образом, они выступали посредниками по сделкам, за оказанные услуги получали достойное вознаграждение. Предложение было выгодным, поскольку средняя цена битума на тот момент составляла около 14000 рублей за тонну с доставкой.

Столь низкую цену поставляемого битума (10.000 руб. за тонну) Кузнецов Н.М. объяснял тем, что ООО «ГЭС» сотрудничает с неким ООО «Экран» г. Оренбург. ООО «Экран» в свою очередь поставляет продукцию на Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который взамен поставляет ООО «Экран» битум – продукт переработки дешевой нефти. При этом между ООО «ГЭС» и ООО «Экран» г. Оренбург заключено соглашение на общую сумму 15.000000 рублей. Таким образом, 3.000000 рублей – это лишь 1/5 часть от находящихся в обороте денежных средств. При этом Кузнецов Н.М. демонстрировал договор, заключенный в конце 2011 года между ООО «ГЭС» и ООО «Экран» г. Оренбург.

2 марта 2012 года Кузнецов Н.М. позвонил мне и попросил перечислить деньги на новый расчетный счет, который будет указан им в дополнительном соглашении к основному договору. После чего между ОАО «Анагор» и ООО «ГЭС» было заключено дополнительное соглашение от 02.03.12 г. (которое было прислано по электронной почте Кузнецовым Н.М.), где указывался дополнительный счет ООО «ГЭС» в филиале банка «БалтИнвестБанк» в г. Тольятти и график бункеровки битума в Чувашии и Мордовии. Деньги в размере 3 млн. рублей были перечислены мной со счета ОАО «Анагор» на указанный в доп. соглашении счет 03.03.12 г. Первично в основном договоре были указаны реквизиты ГазПромБанка в гор. Оренбург.

1 мая 2012 года, после того, как «Чувашавтодор» и «Мордовавтодор» сообщили мне о невыполнении обязательств со стороны ООО «ГЭС», я позвонил Кузнецову Н.М., который сообщил по телефону, что перечисленные 3.000000 рублей он передал в ООО «Экран» (г. Оренбург) и обещал выполнить обязательства по бункеровке битума в самое ближайшее время. Указанный разговор записан мной на диктофон. Свои обещания Кузнецов Н.М. не выполнил до настоящего времени. Дозвониться до него я не могу, его местонахождение мне не известно.

Задание: проанализировать поступившее заявление, заполнить карту криминалистического анализа, выдвинуть следственные версии.