Предварительного расследования

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Нижегородская академия

Кафедра предварительного расследования

 

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры

предварительного расследования

полковник полиции

__________________С.Н. Клоков

«___ » ________________ 2012 г.

 

ПЛАНЫ

СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

  профильной направленности ДС. 07.04 ГОС ВПО для слушателей 5 курса,… (профиль подготовки – предварительное следствие в

ОГЛАВЛЕНИЕ

Организационно-методический раздел (пояснительная записка) 4

Тематический план 7

Список используемой литературы 8

Содержание 14

Тема № 1. Расследование хищений, совершаемых путем присвоения или растраты 14

Тема № 2. Расследование мошенничества в экономической сфере и связанных с ним механизмов преступной деятельности 22

Тема № 3. Расследование преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства 31

Тема № 4. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа 38

Тема № 5. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов 46

Тема № 6. Расследование криминальных банкротств и неправомерных действий при банкротстве 53

Тема № 7. Расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества 59

I. Организационно-методический раздел

(пояснительная записка)

 

«Расследование преступлений в сфере экономики» относится к учебным дисциплинам, формирующих профессиональные знания, умения и навыки, необходимые выпускниками для качественного и эффективного выполнения должностных обязанностей следователя, специализирующегося на расследовании преступлений экономической направленности.

Целью учебной дисциплиныявляется формирование у обучаемых комплекса знаний, умений и навыков юридического, экономико-криминалистического и специального характера, отражающих специфику деятельности следственных подразделений в сфере предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений экономической направленности.

Задачи учебной дисциплины:

· формирование знаний о структуре и содержании преступной деятельности экономической направленности;

· закрепление умений и навыков предварительного расследования экономических преступлений;

· освоение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность следственных подразделений органов внутренних дел по расследованию экономических преступлений;

· подготовка слушателей к практической деятельности путем максимального приближения процесса обучения к особенностям практической деятельности следственных подразделений, специализирующихся на расследовании преступлений экономической направленности;

· воспитание высокопрофессионального специалиста органов внутренних дел, способного после окончания обучения в минимальные сроки адаптироваться в должности следователя по линии расследования экономических преступлений.

В результате изучения учебной дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» выпускники должны:

Знать:

– требования и положения Конституции РФ, касающиеся вопросов обеспечения законности при расследовании преступлений;

– нормативно-правовую основу расследования экономических преступлений;

– характеристику различных механизмов преступной деятельности в экономической сфере;

– технологию анализа информации в ходе предварительного расследовании экономических преступлений;

– особенности выдвижения и разработки версий, планирования расследования экономических преступлений;

– подходы к использованию информации, полученной в процессе предварительной проверки и в ходе расследования уголовного дела, для формирования системы доказательств;

– процессуальные и тактические особенности подготовки и проведения проверочных и следственных действий при расследовании экономических преступлений;

– формы использования специальных познаний, различных видов учетов и информационно-поисковых систем в процессе расследования экономических преступлений;

– особенности процесса формирования системы доказательств при расследовании экономических преступлений;

– процедуры взаимодействия участников расследования экономических преступлений.

Уметь:

– обнаруживать и фиксировать признаки преступной деятельности в сфере экономики;

– анализировать и проверять исходную и последующую доказательственную информацию в процессе расследования экономических преступлений;

– выдвигать и разрабатывать версии в различных ситуациях расследования экономических преступлений, определять перечень обстоятельств, которые подлежат доказыванию в ходе расследования экономических преступлений;

– планировать доследственную проверку материалов и предварительное расследование экономических преступлений, в том числе преступлений, которые не окончены или совершены в совокупности с другими преступлениями экономической направленности;

– самостоятельно проводить первоначальные проверочные и следственные действия с последующим оформлением процессуальных, тактических и иных документов, в которых фиксируются полученные результаты;

– использовать различные виды учетов и информационно-поисковых систем в процессе расследования экономических преступлений;

– составлять обвинительное заключение по расследуемому экономическому преступлению, с пониманием подходов к формированию системы доказательств по уголовному делу;

– взаимодействовать с различными службами и подразделениями в процессе расследования экономических преступлений.

Владеть навыками и приемами:

– работы с законодательными и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность органов предварительного расследования;

– работы с правовыми, информационно-справочными и поисковыми системами применительно к расследованию экономических преступлений;

– использования криминалистических и специальных средств для обнаружения и фиксации доказательственной и ориентирующей информации о преступной деятельности экономической направленности;

– анализа информации в процессе предварительного расследования экономических преступлений;

– выдвижения и разработки версий по проверочным материалам и уголовным делам, которые возбуждены по признакам экономических преступлений;

– планирования расследования преступлений, в том числе неоконченных экономических преступлений и совершенных в совокупности с другими преступлениями экономической направленности;

– проведения следственных действий по данной категории уголовных дел с последующим оформлением процессуальных и иных документов в ходе расследования экономических преступлений;

– координации работы следственно-оперативной группы на различных этапах работы по расследованию экономических преступлений.

В рабочем учебном плане Нижегородской академии МВД России на изучение учебной дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» выделяется 190 часов. Из них: на аудиторные занятия выделяется 110 часов (лекции – 32 часа; семинарские занятия – 6 часов; практические занятия – 72 часа) и на самостоятельную подготовку курсантов – 80 часов.

Промежуточный контроль по завершению изучения учебной дисциплины «Расследование преступлений в сфере экономики» осуществляется в форме экзамена.

 

II. Тематический план

Форма итогового контроля - экзамен

III. Список используемой литературы

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к… 2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ… 3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская…

Рекомендуемая литература

(основная)

 

1. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

2. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

3. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

4. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

5. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.

 

Рекомендуемая литература

(дополнительная)

 

1. Аминев Ф.Г. Особенности тактики, методики раскрытия и расследования преступлений, связанных с преднамеренным банкротством, а также неправомерными действиями при банкротстве: Учебное пособие / Ф.Г. Аминев, А.Х. Валеев, А.В. Кудрявцев, Ю.А. Самойлов. – Уфа, 2006.

2. Аминов Р.М. Тактика следственных действий при расследовании отдельных видов экономических преступлений: Учебно-методическое пособие по специальности 030505.65 – правоохранительная деятельность (специализация – оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел) / Р.М. Аминов, Е.В. Морозова. – Екатеринбург, 2007.

3. Банкротство: оздоровление экономики или криминальный передел собственности: Сборник научных трудов / Под ред. С.Ю. Журавлева. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2008. – 251 с.

4. Бертовский Л.В. Расследование преступного нарушения правил экономической деятельности. – М., 2006.

5. Валеев А.Х. Расследование хищений, совершаемых на объектах топливно-энергетического комплекса: Учебное пособие / А.Х. Валеев, А.В. Кудрявцев, Ю.А. Самойлов. – Уфа, 2007.

6. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.С. Следственные действия: психология, тактика, технология. – М.: «Проспект», 2011.

7. Ефимичев П.С. Ефимичев С.П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. – «Юстицинформ», 2009.

8. Журавлев С.Ю. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с банкротствами (предусмотренных ст. 195, 196, 197 УК РФ): Методические рекомендации / С.Ю. Журавлев, А.В. Зубанкова. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2007. – 55 с.

9. Журавлев С.Ю. Выявление и расследование механизма коррупции сотрудников правоохранительных органов: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, С.В. Пряников, Д.С. Соколов; Под ред. С.Ю. Журавлева. – Н. Новгород, 2008.

10. Журавлев С.Ю. Выявление и расследование механизма лжепредпринимательства: Методические рекомендации / С.Ю. Журавлев, П.А. Котельников, Д.А. Безродный. – Н. Новгород, 2008.

11. Журавлев С.Ю. Понятийные «метаморфозы» предмета доказывания и проблема его конкретизации в методиках расследования экономических преступлений // Российский следователь. – 2008. – № 2.

12. Журавлев С.Ю. Правонарушения в сфере игорного бизнеса и их выявление: Методические рекомендации / С.Ю. Журавлев, С.К. Крепышева. – Н. Новгород, 2008.

13. Журавлев С.Ю. Расследование криминальных банкротств: Научно-практическое пособие / С.Ю. Журавлев, Д.А. Муратов. – Н. Новгород, 2006.

14. Журбин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.: «Волтерс Клувер», 2011.

15. Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях. – М.: «Проспект», 2011.

16. Карепанов Н.В., Карепанов Г.Н. Некоторые современные проблемы методики расследования преступлений, связанных с невозвратом банковского кредита // Российский юридический журнал. – 2010. – № 3.

17. Крепышева С.К. Легализация преступных доходов: криминалистические аспекты раскрытия и расследования: Учебное пособие / С.К. Крепышева, С.Ю. Журавлев. – Н. Новгород, 2007.

18. Криминалистика: Учебник / Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В. и др. (под ред. Е.П. Ищенко). – М.: Проспект, 2011.

19. Криминалистика: Учебник / Савельева М.В., Смушкин А.Б. – М.: «Деловой двор», 2011.

20. Криминалистика. Учебник. / Под ред. Р.С. Белкина / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2010.

21. Криминалистика. Учебник. Под. ред. А. Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спартак, 2010.

22. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко, А.А.Топорков / Под общ. ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М. – 2010.

23. Криминалистика: Учеб. / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – 2-е изд., доп. И перераб. – М.: ИНФРА – М, 2010. – 503 с.

24. Крюков В.В. Исходные следственные ситуации при расследовании должностных преступлений // Российский следователь. – 2010. – № 23.

25. Кузнецов А.П. Взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов при противодействии экономической преступности: Монография / А.П. Кузнецов, В.Ф. Щербаков. – Н. Новгород, 2007.

26. Лапин Е.С. Методика расследования преступлений, совершенных против интеллектуальной собственности // Российский следователь. – 2011. – № 2.

27. Леханова Е.С. Экономико-криминалистический анализ: Учебное пособие / Е.С. Леханова, А.Н. Мамкин; Под общ. ред. проф. С.П. Голубятникова. – М., 2007.

28. Логинов О. Бешеные деньги. От фальшивых монет до финансовых «пирамид». – М., 2008.

29. Мамкин А.Н. Проведение проверок организаций и индивидуальных предпринимателей на наличие признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, а также неправомерных действий при банкротстве: Методические рекомендации / А.Н. Мамкин, В.В. Епишин. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2008. – 84 с.

30. Никулин Я.Л. Использование специальных знаний технико-криминалистического исследования документов в предупреждении фальшивомонетничества: Учеб. пособ. / Я.Л. Никулин. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2010. – 70 с.

31. Петрянин А.В., Головко С.Н. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования фальшивомонетничества: Учебно-методическое пособие. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2007. – 113 с.

32. Подольный Н.А. Значение разрешения ситуации информационной неопределенности для расследования преступлений // Российский следователь. – 2011. – № 7.

33. Полищук Д. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере офшорных юрисдикций // Право и экономика. 2007. № 2.

34. Проблемы раскрытия и расследования преступлений: Сб. материалов межвуз. «кругл. стола» 22 октября 2010 г. – Хабаровск: Дальневост. юрид. ин-т МВД РФ, 2011. – 216 с.

35. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности: методические рекомендации / Е.И. Ложкина, С.И. Данилова. – М., 2007.

36. Расследование мошенничества в сфере бизнеса: Науч. – практ. рук-во / А.М. Дъячков. – ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 284 с.

37. Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей / И.А. Киселев, Е.С. Леханова – М.: ИД «Юриспруденция», 2011.

38. Расследование экономических преступлений: Учебно-методическое пособие / Под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. – М.: ЦОКР МВД России, 2006. – 568 с.

39. Романова Е.С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством // Российский следователь. – 2009. – № 16.

40. Савина Л.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях: Учебно-методическое пособие. – М., 2006.

41. Савушкин В.В. Выявление преступлений экономической направленности посредством анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия с использованием бухгалтерской документации: Лекция. – М., 2006.

42. Соколов Ю.Н. Использование информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в ходе предварительного расследования преступлений // Российский следователь. – 2011. – № 2.

43. Соловьев О.Д. Судебная технология и товароведение: Учебное пособие. – Н. Новгород, 2006.

44. Федоров А.Ю. Актуальные проблемы качества расследования уголовных дел о рейдерских захватах // Право и экономика. – 2011. – № 8, 9.

45. Федоров А.Ю. Актуальные проблемы, возникающие при расследовании корпоративных преступлений // Адвокат. – 2010. – № 12.

46. Уханова Н.В. Особенности расследования преступлений против собственности (пособие для следователей ОВД). – М.: «Деловой двор», 2008.

47. Халиков А.Н. Основы расследования должностных преступлений. – М.: Норма; Инфра – М, 2010.

48. Халиков А.Н. Тактические аспекты расследования коррупционных преступлений // Российский следователь. – 2008. – № 23.

49. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений: общие положения. – М.: «Юстицинформ», 2011.

50. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов – М.: Юстицинформ, 2011. – 128 с.

51. Шалыпин С. Организация первоначального и последующего этапов расследования преступлений, связанных с незаконным захватом имущественных комплексов // Право и жизнь. – 2010. – № 5.

IV. Содержание

Тема № 1.

Расследование хищений, совершаемых путем присвоения

Или растраты

Характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. Субъекты присвоения или растраты. Способы совершения действий по присвоению или… Обнаружение и фиксация признаков присвоения или растраты. Особенности анализа… Типичные следственные ситуации расследования присвоения или растраты. Ситуационные особенности выдвижения и разработки…

Дополнительная информация по практической ситуации

Содержание информации: в ходе инвентаризации на складе сырья и материалов БМЗ обнаружена недостача 25 штук металлических болванок сплава… 10. Источник информации: справка отдела кадров фирмы "Вега". Содержание информации: приемщик фирмы "Вега" в Н. Новгороде Акопян Р.В. ранее работал мастером в цехе № 4…

Дополнительная информация по практической ситуации

Содержание информации: Демидова и Вавилов уверенно опознали Аракеляна А.А., который привозил в Н.Новгород и сдавал в фирму "Вега" 10…   Задание:

Рекомендуемая литература

(основная)

1. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

2. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

3. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

4. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

5. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.

Рекомендуемая литература:

(дополнительная)

 

1. Габуз Г.С. Особенности предварительной проверки првичных материалов о присвоении и растрате при решении вопроса о возбуждении уголовных дел // Безопасность бизнеса. 2007. № 4.

2. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

3. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

4. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.

5. Маринкин Д.Н. Современные способы экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса России // Семейное и жилищное право. 2010. № 1. С. 41 – 43.

6. Осмотр места происшествия: обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов: Справ. – метод. пособ. / А.Л. Карабанов, С.К. Мельнин. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 128 с.

7. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

8. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

9. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. М.: Юстицинформ, 2009. – 232 с.

 

 

Тема № 2.

Расследование мошенничества в экономической сфере и связанных с ним механизмов преступной деятельности

Характеристика мошенничества в экономической сфере и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Типы субъектов преступной деятельности.… Обнаружение признаков мошенничества и связанных с ним механизмов преступной… Выдвижение и разработка версий, планирование расследования. Особенности выдвижения и разработки версий о субъектах…

Практические занятия № 2.1-2.2

Задание:ответить на следующие контрольные вопросы: 1. В чем состоит криминалистическая сущность мошенничества. 2. Укажите наиболее распространенные способы мошеннических действий в экономической сфере, на потребительском рынке. …

Практическая ситуация.

Содержание информации: 1 марта 2012 г. мной в офисном помещении ТРЦ «Пирамида» г. Н. Новгород, в присутствии ин. предпр. Иванова А.А., Петрова В.А.… Задание: проанализировать поступившее заявление, заполнить карту… Источник информации: Объяснение гр. Никитина С.П. – директора ОАО «Анагор».

Практические занятия № 2.3-2.4

Источник информации: Объяснение гр. Иванова А.А., объяснение гр. Петрова В.А. и объяснение гр. Андреева В.В. Содержание информации:Указанные лица пояснили, что знакомы сКузнецовым Н.М.… Источник информации:справка,полученная изфилиала банка «БалтИнвестБанк» в г. Тольятти.

Рекомендуемая литература

(основная)

1. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

2. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

3. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

4. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

5. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.

Рекомендуемая литература:

(дополнительная)

 

1. Батаев И.А. Проблемы выявления и раскрытия мошенничества: Монография / И.А. Батаев, О.А. Гуйва. – Ижевск: Издат. дом «Удмуртский университет», 2006. – 210 с.

2. Гавло В.К., Белицкий В.Ю. Проблемы изучения способов совершения мошенничеств, действующих по принципу «финансовых пирамид» // Российский следователь. 2012. № 1. С. 15 – 17.

3. Гитиков Р.К. Криминалистическая характеристика мошенничеств в сфере автострахования / Российский следователь. 2011. № 12. С. 8 – 10.

4. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

5. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

6. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.

7. Маринкин Д.Н. Современные способы экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса России / Семейное и жилищное право. 2010. № 1.

8. Мороз А.В., Ценова Т.Л. Процессуальный и криминалистический аспекты собирания материальных следов преступления при производстве осмотра места происшествия при расследовании коммерческих мошенничеств // Российский следователь. 2010. № 8. С. 5 – 8.

9. Осмотр места происшествия: обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов: Справ. – метод. пособ. / А.Л. Карабанов, С.К. Мельнин. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 128 с.

10. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

11. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

12. Степанов С.Д. Типичные следственные ситуации и планирование расследования по делам о преступлениях, связанных с незаконными захватами имущественных комплексов юридических лиц // Общество и право. 2011. № 2. С. 259 – 263.

13. Ценова Т.Л. О расследовании мошенничеств, связанных с неисполнением взятых обязательств / Юрист. 2010. № 9. С. 56 – 60.

14. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. М.: Юстицинформ, 2009. – 232 с.

 

Тема № 3.

Расследование преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства

Характеристика преступной деятельности, связанной с технологиями криминального предпринимательства. Субъекты криминального предпринимательства и… Обнаружение признаков криминального предпринимательства. Тактико-методические… Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании фактов криминального предпринимательства.…

Рекомендуемая литература

(основная)

1. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

2. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

3. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

4. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

5. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.

Рекомендуемая литература:

(дополнительная)

 

1. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

2. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

3. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.

4. Никитин Е.В., Судаленко С.С., Хорошилов С.А. Методика выявления подразделениями милиции общественной безопасности незаконного предпринимательства и незаконного использования товарного знака: Учеб. – методическое пособие / Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2007. – 95 с.

5. Петросян Д.А. Актуальные проблемы выявления признаков незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов, пути их разрешения // Российский следователь. 2010. № 1. С. 15 – 17.

6. Пучинин А.В. Незаконная банковская деятельность и незаконное участие в предпринимательской деятельности как объекты частной криминалистической методики // Общество и право. 2010. № 3. С. 266 – 271.

7. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

8. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

9. Решетникова Т.В. Некоторые организационно-тактические особенности первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) // Общество и право. 2010. № 5. С. 219 – 222.

10. Яшин Р.Е. Криминалистическая диагностика незаконного предпринимательства: научное издание. – Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2009. – 52 с.

 

 

Тема № 4.

Расследование взяточничества и коммерческого подкупа

Характеристика взяточничества и коммерческого подкупа в экономико-криминальной сфере. Сущность коррупционного механизма, обеспечивающего… Обнаружение признаков взяточничества и коммерческого подкупа в… Выдвижение и разработка версий по уголовным делам о взяточничестве, коммерческом подкупе в экономико-криминальной…

Рекомендуемая литература

(основная)

1. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

2. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

3. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

4. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

5. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.

Рекомендуемая литература:

(дополнительная)

 

1. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

2. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

3. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

4. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

5. Трухин М.А. Некоторые проблемы выявления, раскрытия и расследования взяточничества и коммерческого подкупа в сфере образования // Российский следователь. 2007. № 9.

6. Чупахин Р. Особенности субъектов взяточничества и коммерческого подкупа (Криминалистический и криминологический аспекты) // Безопасность бизнеса. 2009. № 2.

7. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. М.: Юстицинформ, 2009. – 232 с.

8. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА – М, 2010. – 784 с.

9. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011. – 504 с.

10. Лубин А.Ф. Уголовно-процессуальные основы и тактика производства следственных действий: Учебно-методическое пособие. – Н. Новгород: нижегородская академия МВД России, 2010. – 106 с.

11. Осмотр места происшествия: обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов: Справ. – метод. пособ. / А.Л. Карабанов, С.К. Мельнин. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 128 с.

 

 

Тема № 5.

Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов

Обнаружение признаков преступной деятельности, связанной с использованием технологий подделки. Тактико-методические особенности предварительной… Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации первоначального и… Выдвижение и разработка версий о субъекте подделки и его связях, местах и способе изготовления подделки.…

Рекомендуемая литература

(основная)

 

1. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

2. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

3. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

4. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

5. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.

 

Рекомендуемая литература:

(дополнительная)

1. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

2. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

3. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011. – 504 с.

4. Лубин А.Ф. Уголовно-процессуальные основы и тактика производства следственных действий: Учебно-методическое пособие. – Н. Новгород: нижегородская академия МВД России, 2010. – 106 с.

5. Никулин Я.Л. Использование специальных знаний технико-криминалистического исследования документов в предупреждении фальшивомонетничества: Учеб. пособ. / Я.Л. Никулин. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2010. – 70 с.

6. Осмотр места происшествия: обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов: Справ. – метод. пособ. / А.Л. Карабанов, С.К. Мельнин. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 128 с.

7. Петрянин А.В., Головко С.А. Уголовно-правовая характеристика и методика расследования фальшивомонетничества. Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2007. – 113 с.

8. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

9. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

10. Чурилов С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике: Научно-практическое пособие. – М.: Юстицинформ, 2010. – 136 с.

11. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. М.: Юстицинформ, 2009. – 232 с.

 

Тема № 6.

Расследование криминальных банкротств и неправомерных действий при банкротстве

Обнаружение признаков криминального банкротства и захвата субъектов экономической деятельности. Тактико-методические особенности проверочной работы… Типичные ситуации возбуждения уголовного дела по признакам криминального… Обоснование необходимости принятия определенных процессуальных решений с учетом процессуального порядка проведения…

Рекомендуемая литература

(основная)

1. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

2. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

3. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

4. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

5. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.

Рекомендуемая литература:

(дополнительная)

 

1. Банкротство: оздоровление экономики или криминальный передел собственности: Сборник научных трудов / Под ред. С.Ю. Журавлева. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2008. – 251 с.

2. Бажанов С.В., Стародубцев Г.С. Выявление, раскрытие и расследование криминальных банкротств // Российский следователь. 2012. № 5. С. 2 – 6.

3. Журавлев С.Ю. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с банкротствами: Методические рекомендации / С.Ю. Журавлев, А.В. Зубанкова. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2007. – 55 с.

4. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

5. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

6. Пороход М.Г., Хазиев Ш.Н. Судебно-экономические экспертизы по делам о криминальном банкротстве // Адвокат. 2006. № 5.

7. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

8. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

9. Романова Е.С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством // Российский следователь. 2009. № 16. С. 37 – 39.

10. Рудьман Д.С. Доступ к банковской тайне органов внутренних дел / Информационное право. 2012. № 1.

11. Сычев С.Н. Особенности тактики выемки документов в процессе расследования криминальных банкротств // Российский следователь. 2011. № 14. С. 8 – 9.

12. Ценова Т.Л. О расследовании преднамеренных банкротств // Безопасность бизнеса. 2011. № 2. С. 28 – 31.

 

Тема № 7.

Расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества

Обнаружение признаков легализации. Особенности тактики проверочных действий в ситуациях обнаружения признаков легализации собственных или… Ситуационные особенности возбуждения уголовного дела. Выдвижение и разработка… Особенности тактики производства первоначальных и последующих следственных действий. Тактика выемки документов,…

Рекомендуемая литература

(основная)

1. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

2. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

3. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

4. Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

5. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: Моногр. / С.Н. Чурилов. – М.: Юстицинформ, 2011. – 128.

Рекомендуемая литература:

(дополнительная)

 

1. Андронникова Е.Ю. Криминалистическая диагностика легализации преступных доходов на основе экономической информации: Монография / Е.Ю. Андронникова, В.А. Тимченко. – Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2007. – 124 с.

2. Гамза В.А. Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2010.

3. Журбин Р.В. Вопросы расследования легализации преступных доходов // Российский следователь. 2012. № 1. С. 13 – 14.

4. Карлеба В.А. Мониторинг оборота и легализации финансовых активов криминального происхождения: Учеб. пособ./ В.А. Карлеба, Е.П. Логинов, М. : ЦОКР МВД России, 2007. – 320 с.

5. Конев А.Н. Легализация преступных доходов: теоретико-прикладные проблемы противодействия: Монография. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2007. – 112 с.

6. Крепышева С.К. Легализация преступных доходов: криминалистические аспекты раскрытия и расследования: Учеб. пособие / С.К. Крепышева, С.Ю. Журавлев. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2007. – 123 с.

7. Криминалистика. Полный курс: Учеб. / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 835 с.

8.Криминалистика: Учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; ИНФРА – М, 2010. – 944 с.

9. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011. – 504 с.

10. Лубин А.Ф. Уголовно-процессуальные основы и тактика производства следственных действий: Учебно-методическое пособие. – Н. Новгород: нижегородская академия МВД России, 2010. – 106 с.

11. Осмотр места происшествия: обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов: Справ. – метод. пособ. / А.Л. Карабанов, С.К. Мельнин. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 128 с.

12. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебное пособие / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов, А.В. Зубанкова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2011. – 314 с.

13. Расследование преступлений в сфере экономики: Сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2008. – 220 с.

14. Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Учебное пособие / Под ред. к.ю.н., профессора Е.П. Фирсова. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008.

15. Чурилов С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике: Научно-практическое пособие. – М.: Юстицинформ, 2010. – 136 с.

16. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. М.: Юстицинформ, 2009. – 232 с.