Или растраты

 

Характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. Субъекты присвоения или растраты. Способы совершения действий по присвоению или растрате. Ситуационные особенности присвоения или растраты. Следы хищения путем присвоения или растраты.

Обнаружение и фиксация признаков присвоения или растраты. Особенности анализа первичной информации о признаках присвоения или растраты. Тактика проверочных действий. Особенности возбуждения уголовного дела по признакам присвоения или растраты.

Типичные следственные ситуации расследования присвоения или растраты. Ситуационные особенности выдвижения и разработки версий. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о присвоении или растрате.

Планирование расследования присвоения или растраты. Особенности планирования расследования неоконченного преступления. Планирование расследования присвоения или растраты, совершенных в совокупности с другими преступлениями.

Особенности тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий. Тактика задержания расхитителей и его ситуационные особенности. Тактика обыска и выемки по месту жительства и работы субъектов преступной деятельности и их связей. Тактика допроса и очной ставки между расхитителями.

Использование специальных познаний при расследовании присвоения или растраты. Особенности получения образцов для сравнительного исследования. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Взаимодействие участников расследования.

План изучения темы:

Всего 20 аудиторных часов:

лекции – 6 часов;

семинарское занятие – 2 часа.

практические занятия – 12 часов.

Самостоятельная работа - 12 часов.

Методические рекомендации слушателям по проведению семинарского занятия:

Время - 2 часа.

Цель занятия:

Дидактическая - закрепление и углубление теоретических знаний о содержании предмета, научных основах и практическом значении выявления следов и расследовании экономических преступлений.

Методическая:

- проверка уровня усвоения курсантами (слушателями) учебного материала лекции по теме расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой;

- определение уровня самостоятельной работы с рекомендованной литературой при подготовке к семинару;

- закрепление знаний, которые получены в ходе лекции, а также в процессе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию;

Воспитательная - привить курсантам убежденность в практической значимости теоретических положений, которые связаны с вопросами расследования экономических преступлений;

- сформировать установку на более ответственное отношение к содержанию изучаемого предмета в части более детального понимания схем хищения, их признаков, а также и выделения поисковых следов-признаков хищений.

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение:

1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты.

2. Особенности выявления криминальных ситуаций, связанных с присвоением или растратой.

3. Криминалистический анализ исходной информации, выдвижение и разработка версий, планирование расследования.

4. Тактика отдельных следственных действий при расследовании присвоения или растраты.

5. Использование специальных познаний при расследовании присвоения или растраты.

 

Содержание занятия и методические указания по рассмотрению отдельных вопросов семинара:

В учебно-методической практике, с учетом существующих кафедральных подходов, возможны два основных подхода к проведению семинарского занятия: классический семинар и проблемно-познавательный семинар.

При проведении классического семинара преподавателем предлагается к рассмотрению один из вопросов семинара, выслушиваются ответы и дополнения 2 – 3 обучаемых и затем приступают к рассмотрению следующего вопроса семинара. В конце подводятся итоги и выставляются оценки обучаемым за работу на семинаре.

Проблемно-ситуационная форма семинара связана не только с ответами на вопросы семинара, но и аналитической отработкой исходной информации, напоминанием обучаемым позиций карты криминалистического анализа информации и плана расследования. Такая форма семинара подводит обучаемых к практическому занятию более подготовленными с аналитических позиций. Это позволяет по максимуму использовать технологию планово-аналитического тренинга и не терять времени на «вхождение» в работу на практическом занятии.

 

Методические рекомендации по проведению практического занятия.

Время – 12 часов.

Цели занятия:

Дидактическая – закрепление практических умений и навыков анализа информации, выдвижения и разработки версий, планирования расследования хищений путем присвоения или растраты.

Методическая:

- проверка уровня усвоения теоретического материала по теме и экстраполяция теоретических знаний о механизме данного вида хищения в плоскость практической отработки умений и навыков по анализу информации, выдвижению и разработке версий, планированию расследования хищений путем присвоения или растраты;

- закрепление первоначального навыка самостоятельной практической работы по карте криминалистического анализа и плану расследования общеуголовных преступлений в рамках общего курса методики расследования и пройденных спецкурсов;

- анализ и корректировка выявленных ошибок самостоятельного анализа информации по фабуле занятия в процессе выдвижения и разработки версий, планирования расследования, а также в ходе проведения отдельных проверочных мероприятий и следственных действий в полигоне и на местности.

Воспитательная: привить курсантам убежденность в необходимости освоения и закрепления умений и навыков расследования хищений путемприсвоения или растраты для будущей практической работы.

 

Содержание занятия и методические указания по отработке отдельных умений и навыков в ходе практического занятия:

В процессе практического занятия с использованием материалов практикума отрабатывается исходная ориентирующая и доказательственная информация о фактах хищения. Информационная основа, для возможности проведения и отработки отдельных следственных действий по фабуле, создается путем моделирования на занятии ситуации. которая отражается как дополнительная информация.

 

Практическое занятие по теме № 1.1 – 2 часа

 

Практическая ситуация:

1. Источник информации: рапорт оперуполномоченного ОБЭП Сормовского РУВД г.Н.Новгорода (результаты встречи с источником оперативной информации)

Содержание информации: 20.07.200__ г. около 11 часов на территорию фирмы "Вега" были завезены болванки круглого сечения 10 шт., диаметр 20 см, длиной около 2,5 м, серебристо-серого металла. На болванках имеется заводская маркировка - "Т-1". Болванки общим весом около 3-х тонн были привезены на автомобиле ГАЗ-53 синего цвета. Водитель автомобиля ранее привозил грузы с агентом "Веги" по сбору лома цветных металлов из г. Богордска – Бутко А.А. Расчет за привезенный металл в сумме 1 млн. руб. получил мужчина, приезжавший вместе с водителем.

2. Источник информации: акт осмотра территории "Веги" и объяснение генерального директора "Веги".

Содержание информации: указанные болванки обнаружены и зафиксированы в ходе осмотра. В г. Богородске приемщиком от "Веги" работает Бутко А.А., проживающий по адресу: ул. Ленина, 16. Указанный металл к Бутко отношения не имеет. Его привез мужчина, паспортные данные которого записал приемщик фирмы в Н.Новгороде.

3. Источник информации: объяснение приемщика фирмы "Вега" в Н.Новгороде Акопяна Р.В.

Содержание информации: Человек, который привез металл сказал, что он приехал издалека, а документы представит, когда сойдется в цене за металл. Этот металл - сплав каких-то цветных металлов никеля, бронзы и др. Металл я принял по цене 330 руб/кг, так как я думаю, что он менее ценен, чем медь (350 руб/кг). После расчета мужчина сказал, что он забыл паспорт и я записал данные с его слов. Мужчина сказал, что металл "чистый" и найден на территории давно расформированной войсковой части.

4. Источник информации: справка специалиста (преподавателя Богородского машиностроительного техникума).

Содержание информации: Маркировка "Т-1" соответствует сплаву титана, вольфрама, молибдена, никеля и др. компонентов. Данный сплав может использоваться на Богородском механическом заводе или на Комаровском механическом заводе. Стоимость данного сплава в 2 раза выше, чем у меди.

5. Источник информации: объяснение приемщика филиала "Веги" в г. Богородске Бутко А.А., справка ОК Богородского механического завода.

Содержание информации: описанные болванки с маркировкой "Т-1" мне никто не предлагал. Для перевозки лома цветных металлов в Н.Новгород я дважды использовал автомобиль ГАЗ-53, который принадлежит Вавилову Н.П., жителю г. Богородска (ул. Октябрьская, 27).

Ранее Бутко А.А. работал мастером цеха N1 на Богородском механическом заводе, 1,5 года как уволился по собственному желанию, характеристика отдела кадров положительная.

6. Источник информации: объяснение бухгалтера фирмы "Вега" Демидовой Е.В.

Содержание информации: приемщик фирмы "Вега" Акопян Р.В. хорошо знает как водителя ГАЗ-53, так и мужчину сдавшего ему болванки, в разговоре он называл его Ашот.

7. Источник информации: справка оперуполномоченного ОБЭП, книга учета сообщений.

Содержание информации: в процессе изучения бухгалтерской документации установлено, что сплав "Т-1" поступил на Богородский механический завод в мае 200__ г. по железной дороге. При приемке недостач не обнаружено. Хранится на открытой площадке, огороженной сеткой и контролируемой охраной завода. Используется для изготовления барокамер в цехе N4. В КУС краж указанного металла не зарегистрировано.

8. Источник информации: объяснение водителя ГАЗ-53 Вавилова Н.П., справка оперуполномоченного ОБЭП.

Содержание информации: 19.07.200__ г. ко мне пришел мой знакомый Соколов А.В. и предложил перевезти в Н.Новгород груз около 3-х тонн, сказал, что это металл. Соколов пояснил, что это груз "хозяина" и он что он сам поедет со мной в Н.Новгород. Рано утром, около 7.30, я подъехал к дому N95 по ул. Сушникова, где меня ждал Соколов и еще четверо мужчин, один из них, армянин, как я понял и был "хозяином" металла. Соколов и трое неизвестных мужчин закатили мне в кузов болванки металла серого цвета, 10 штук. Армянин сказал, что документы на груз у него и это не моя забота. Металл я отвез в Н.Новгород, за что армянин, его звали Ашот, заплатил мне 5000 тыс.рублей.

Начальником цеха N4 Богородского механического завода работает Аракелян А.А., который по приметам похож на "хозяина" металла.

 

Задание:

Опираясь на исходную информацию, определите перечень проверочных мероприятий, необходимых для проверки полученной информации о совершенном преступлении; от своего имени составьте:

- протокол принятия устного заявления о совершенном преступлении;

- объяснение директора фирмы «Вега» по данному факту.

 

Практическое занятие по теме № 1.2 – 2 часа

 

Задание:

Опираясь на исходную информацию, заполните карту криминалистического анализа, сформулируйте следственные версии, подлежащие проверке, и от своего имени составьте:

- Протокол осмотра места происшествия.

 

Практическое занятие по теме № 1.3 – 2 часа